EDESAL HOLDING S.A.

EDESAL HOLDING S.A.

(CUIT 30-71250659-4). Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a celebrarse el 24 de abril de 2025, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria, en la calle Paraguay 1132, piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los documentos indicados

en el artículo 234, inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024; 3)

Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024; 4) Consideración de la

gestión de los miembros del Directorio por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre

de 2024; 5) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período transcurrido

desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2024; 6) Consideración de las remuneraciones al Directorio

($ 44.605468) y la Comisión Fiscalizadora ($ 2.905.518) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre del 2024, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional

de Valores; 7) Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2024;

8) Designación del Auditor Externo para los estados contables del ejercicio 2025, y 9) Autorizaciones. Notas: a.

Deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto

por Caja de Valores S.A., a Paraguay 1132, Piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de

10:00 a 17:00 horas y hasta el día 18 de abril de 2025 inclusive. b. Atento lo dispuesto por el Art. 22, capítulo II,

Sección I, Título II de las Normas de la CNV, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán

informar los siguientes datos del titular de las acciones: (a) nombre y apellido o denominación social completa;

(b) tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas

jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; (c) domicilio con

indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante

del titular de las acciones. c. Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus

derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades

Comerciales de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de

sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público

de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro.

19.550 y sus modificatorias. d. Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de

anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro

de Asistencia.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 94 de fecha 26/04/2024 FABIAN ESTANISLAO LOPEZ

MORAS - Presidente

e. 17/03/2025 N° 15072/25 v. 21/03/2025