GRUPO SUPERVIELLE S.A.

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CUIT 30-61744293-7 - GRUPO SUPERVIELLE S.A. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas 22 de abril de 2025. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas a celebrarse el día 22 de abril de 2025, a las 15:00 en primera convocatoria, la cual será celebrada

a distancia con arreglo a lo establecido en el artículo Décimo Cuarto Bis del Estatuto Social, a través de la plataforma

“Microsoft Teams®”, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para

suscribir el Acta. 2. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550,

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024. 3. Consideración de la gestión del Directorio

durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024. 4. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora

durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024. 5. Consideración de las remuneraciones al directorio por

$ 744.995.260 ($ 599.156.794 a valores históricos), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2024, el cual arrojó utilidad computable en los términos de la Nomas de la Comisión Nacional de Valores. 6.

Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2024. 7. Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio. 8. Elección de miembros

titulares del Directorio y fijación del mandato. 9. Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión

Fiscalizadora. 10. Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024 y destino de los

resultados no asignados al 31 de diciembre de 2024 (ganancia de miles de pesos $ 124.977.709) que se proponen

destinar a: (i) reserva legal por miles de pesos $ 6.248.885, (ii) reserva facultativa por miles de pesos $ 93.733.282

y (iii) reserva para futuros dividendos por miles de pesos $ 24.995.542. 11. Delegación en el Directorio de la facultad

de desafectar la reserva para futuros dividendos por hasta la suma de miles de pesos $ 24.995.542 a fin de

destinarla al pago de un dividendo en efectivo y/o en especie, en este último caso valuado a precio de mercado, o

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.631 - Segunda Sección 43 Miércoles 19 de marzo de 2025

en cualquier combinación de ambas opciones y la determinación de la oportunidad y demás términos y condiciones

del mismo. 12. Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2024. 13. Designación de los Contadores Certificantes, titular y suplente, para los Estados Contables

del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2025 y determinación de su remuneración. 14. Asignación del

presupuesto al Comité de Auditoría en los términos dispuestos por el Artículo 110 de la Ley de Mercado de

Capitales No. 26.831 para recabar asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes y contratar sus

servicios. 15. Aumento del capital social de Grupo Supervielle S.A. por la suma de hasta valor nominal $ 120.000.000

(ciento veinte millones de pesos), mediante la emisión de hasta 120.000.000 (ciento veinte millones) de nuevas

acciones ordinarias, escriturales Clase B con derecho a 1 (un) voto y de valor nominal $ 1 (un peso) por acción y

con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias, escriturales, Clase B en

circulación al momento de la emisión, para ser ofrecidas por suscripción pública en el país o en el exterior mediante

el procedimiento del artículo 62 bis de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831. Fijación de los parámetros dentro

de los cuales el Directorio establecerá la prima de emisión. Destino de los fondos. 16. Solicitud de la respectiva

autorización para hacer oferta pública en el país y/o en los mercados del exterior que el Directorio determine

oportunamente (valiéndose de ser oportuno del mecanismo de registro de títulos de la sociedad con la Securities

and Exchange Commission bajo la modalidad “shelf” universal contemplado en las reglamentaciones de dicha

entidad) y listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., A3 Mercados S.A., la Bolsa de Comercio de Nueva York

(New York Stock Exchange) y/o en las bolsas y/o mercados del país o del exterior que el Directorio asimismo

determine. 17. Delegación en el Directorio de las facultades necesarias para la implementación de las resoluciones

del punto 15 y del punto 16 del Orden del Día precedentes. 18. Consideración de la autorización al Directorio para

la enajenación de las acciones en cartera de la Sociedad en los términos del artículo 67 de la Ley de Mercado de

Capitales. 19. Autorizaciones. Se deja constancia que durante el ejercicio económico bajo consideración no se ha

producido ninguna circunstancia de las enumeradas en los dos incisos del artículo 71 de la Ley N° 26.831. También

se deja constancia que la Asamblea se realizará en forma virtual de conformidad con lo establecido por el artículo

Décimo Cuarto Bis del Estatuto Social. Sobre el particular, se destaca que la plataforma “Microsoft Teams®”

permite: (i) la libre accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea, (ii) la posibilidad de participar de la

misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso

de toda la Asamblea y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una

copia en soporte digital. El día hábil inmediato anterior a la celebración de la Asamblea, se enviará a los accionistas

registrados un enlace a la herramienta “Microsoft Teams®” y la respectiva clave de acceso para participar, además

de un instructivo para el uso de la herramienta y los lineamientos para facilitar la participación y votación de

accionistas durante la sesión virtual. La Asamblea comenzará en el horario notificado y no se admitirán participantes

con posterioridad al inicio de la misma. En forma previa a la apertura de la Asamblea los participantes deberán

acreditar su identidad e indicar el lugar donde se encuentran. Durante el transcurso de la Asamblea los accionistas

podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora que participen

de la Asamblea verificarán el cumplimiento de los extremos antes informados como así también los recaudos

previstos en el artículo Décimo Cuarto Bis del Estatuto Social. Nota 1: Conforme con lo dispuesto por el artículo

238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán obtener un

certificado de depósito o una constancia de la cuenta de acciones librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y

presentarla hasta el 14 de abril de 2025 a las 18:00 horas, inclusive, en forma electrónica en formato PDF, enviándola

al correo electrónico AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar. Nota 2: Atento lo dispuesto por las Normas de la

Comisión Nacional de Valores, al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia y a

efectos de que la Sociedad pueda cumplir con lo establecido en el artículo 22, Capítulo II, Título II de las Normas

de la Comisión Nacional de Valores, el titular de las acciones deberá informar los siguientes datos: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o

datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan

inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionarse

en el caso de quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones. Nota 3: La documentación

que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores Accionistas por requerimiento a la casilla

AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar. Nota 4: Los Accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero

deben cumplir con lo dispuesto en los artículos 118 o 123 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. La

representación en la Asamblea deberá ser ejercida por el representante legal inscripto en el Registro Público o por

mandatario debidamente instituido de acuerdo a lo previsto por el artículo 25, Capítulo II, Título II de las Normas

de la Comisión Nacional de Valores. Nota 5: De acuerdo a lo previsto por el artículo 24, Capítulo II, Título II de las

Normas de la Comisión Nacional de Valores, los Accionistas deberán presentar la declaración jurada de Beneficiario

Final exigida por dicha norma con antelación al inicio de la Asamblea. Al tratar los puntos 10, 15, 16, 17 y 18, la

Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria.

El Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA directorio 694 de fecha 27/4/2023 JULIO PATRICIO SUPERVIELLE -

Presidente

e. 19/03/2025 N° 16161/25 v. 26/03/2025