MARIO BRAVO 605 S.A.

MARIO BRAVO 605 S.A.

CUIT 30686893282. Convócase a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 10 de abril

de 2025 a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.30 horas en segunda convocatoria en la sede social

de calle Mario Bravo 605 CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: a.- Motivos de la convocatoria fuera

de término. b.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta. c.- Dispensa al Directorio de confeccionar la

Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución General IGJ Nro. 6/2006,

modificada por las Resoluciones Generales IGJ Nro. 1/2008 y 4/2009. d.- Consideración de la documentación

contable por los ejercicios económicos Nº 23, 24, 25, 26, 27 y 28: Memoria, Estado de Situación Patrimonial,

Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Auditor. e.- Consideración del

resultado de los ejercicios. f.- Consideración de la gestión del Directorio. g.- Designación de autoridades por

vencimiento de mandato. Se solicita a los señores accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el

art. 238 de la Ley General de Sociedades. Guido Morani Brown Presidente del directorio designado por Acta de

Asamblea Ordinaria de fecha 3 de Enero de 2023.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 03/01/2023 GUIDO MORANI BROWN - Presidente

e. 19/03/2025 N° 16123/25 v. 26/03/2025