CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.

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(CUIT 30-65786442-7). Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día

miércoles 16 de abril de 2025 a las 12:30 hs de forma presencial en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de

Justo 240 Piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, asimismo, virtual por sistema de videoconferencia de

transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, de conformidad con lo prescripto por el artículo 14° del

Estatuto de la Sociedad, bajo la plataforma Cisco Webex Meetings a los efectos de tratar el siguiente orden del

día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación establecida por el art.

234 de la Ley General de Sociedades para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024; 3) Consideración del

destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31.12.24; 4) Consideración de la gestión del Directorio

durante el ejercicio finalizado el 31.12.2024; 5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante

el ejercicio finalizado 31.12.2024; 6) Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio finalizado

el 31.12.2024; 7) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el

31.12.2024; 8) Elección de los integrantes del Directorio; 9) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;

10) Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para el Directorio por el ejercicio 2025; 11) Autorización

para el retiro de anticipo de honorarios para la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 2025; 12) Designación del

Contador certificante que dictaminará sobre la documentación contable anual correspondiente al ejercicio 2025; y

13) Determinación de los honorarios del Contador certificante por el ejercicio 2024. Nota 1: Para la consideración

del punto 3) del orden del día, la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria conforme lo previsto por el

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.632 - Segunda Sección 88 Jueves 20 de marzo de 2025

artículo 70, último párrafo de la Ley General de Sociedades. Nota 2: El link, el instructivo de acceso al sistema “Cisco

Webex Meetings” y desarrollo del acto asambleario, serán enviados a los accionistas que comuniquen su asistencia

a la Asamblea, en respuesta al correo electrónico referido en la Nota 3 siguiente; Nota 3: Los accionistas podrán

comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico: secretariadeDirectorio@camuzzigas.

com.ar hasta las 18:00 horas del día 10/04/2025. Salvo que se indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo

electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia para informar lo referido en la Nota 2; Nota 4:

En orden a lo establecido en el art. 238 de la Ley N° 19.550, para asistir a la Asamblea los accionistas deberán

remitir al correo electrónico referido en la nota 3 precedente su comunicación de asistencia hasta las 18:00 horas

del día 10/04/2025 inclusive, para su asiento en el Libro de Depósito de Acciones y de Registro de Asistencia a

Asambleas; Nota 5: Los accionistas y quienes concurran a la Asamblea en su representación, deberán enviar al

correo electrónico mencionado en la Nota 3 sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y

domicilio) a fines de enviarles el link de acceso, que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del

acto asambleario. Nota 6: Los accionistas que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir

al correo electrónico referido en la Nota 3, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado.

Designado según instrumento privado acta directorio 420 de fecha 12/05/2023 JAIME JAVIER BARBA - Presidente

e. 17/03/2025 N° 15351/25 v. 21/03/2025