N° 15640/25 Aviso del Boletín Oficial
FERROSUR ROCA S.A.
Texto del aviso
FERROSUR ROCA S.A.
CUIT 30-65511804-3) Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse a distancia el día 15
de abril de 2025 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas del mismo día en segunda convocatoria
mediante el sistema Zoom Video Communications conforme lo dispuesto por los artículos 28° y 38° del Estatuto
Social a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Elección de los encargados de suscribir
el acta. 2) Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio
Neto y de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos a los Estados Contables, la Memoria y el Informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2024. 3) Consideración
de la gestión del Directorio. 4) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. 5) Consideración del
resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024. 6) Consideración de la remuneración al Directorio
y de los Directores que han participado en comisiones especiales o que han desarrollado funciones técnico-
administrativas en exceso del límite fijado por el Articulo 261 de la Ley General de Sociedades, último párrafo,
ante la inexistencia de ganancias. 7) Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora. 8) Elección
de 3 Directores Titulares y 3 Directores Suplentes por la Clase “A” de acciones para el ejercicio 2025. 9) Elección
de 1 Director Titular y 1 Director Suplente por la Clase “B” de acciones para el ejercicio 2025. 10) Elección de 11
Directores Titulares y 11 Directores Suplentes por la Clase “C” de acciones para el ejercicio 2025. 11) Designación
de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2025. 12) Designación de los
auditores externos para el ejercicio 2025. 13) Otorgamiento de autorizaciones correspondientes. NOTA: Para asistir
los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia según art. 238 de la Ley 19.550. Con el fin de garantizar
el derecho de asistencia de los accionistas se ponen a disposición los correos electrónicos lbabuin@lomanegra.
com o mbadaracco@lomanegra.com. Sociedad comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de fecha 06/05/2024 SERGIO DAMIAN FAIFMAN - Presidente
e. 18/03/2025 N° 15640/25 v. 25/03/2025