CHACRAS DE LA ALAMEDA S.A.

CHACRAS DE LA ALAMEDA S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas de Chacras de la Alameda SA CUIT 30-70783260-2 a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en Talcahuano 638, 8vo Piso Depto. B, CABA, el día

7 de abril de 2025, a las 09:00 hs en 1ra. Convocatoria; y a las 10:00hs en 2da Convocatoria; de acuerdo con el

procedimiento previsto en el art 233, 2° párrafo, art 234 y 237 a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL

DIA 1) Designar dos accionistas para firmar el acta. 2) Modificar el artículo tercero del estatuto para ajustarlo

exclusivamente a la administración y gestión del emprendimiento inmobiliario. 3) Limitar el emprendimiento a la

cantidad de 133 lotes; 4) Convocar a los accionistas titulares de acciones no vinculadas a un lote y a aquellos

titulares de lotes a fin de que durante el plazo de 30 días corridos arrimen propuestas al Directorio de Chacras de

la Alameda S.A. sobre la forma más conveniente para instrumentar y dar cumplimiento al Acta de Asamblea N° 6,

Punto 12 del 8 de junio de 2006, u otra solución jurídica que satisfaga idéntico propósito. 5) Rescindir o continuar

el contrato de prestación de servicios con United Traders Corporation S.A. y en caso de decidir la recisión, fijar

un plazo razonable para transferir las responsabilidades correspondientes a la prestación de servicios, prestados

hasta la actualidad por United Traders Corporation S.A. a Chacras de la Alameda S.A. 6) Instruir al directorio

a convocar a una nueva asamblea general extraordinaria una vez vencido el plazo establecido en el Punto 4

del Orden del Día con la propuesta más conveniente; en su caso, determinar por qué medio se prestarán en lo

sucesivo los servicios que actualmente presta United Traders Corporation S.A.; y crear un consejo de propietarios

en los términos del art. 2064 del Código Civil y Comercial de la Nación en lo que resulte compatible con el régimen

de sociedades comerciales. Se recuerda a los Señores Accionistas que, para poder concurrir a la Asamblea: 1)

Deben cursar comunicación, para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres (3) días hábiles

de anticipación al de la fecha fijada (Articulo 238 Ley 19.550) 2) Que el libro de Asistencia a Asambleas Generales

se cerrará el día 1 de abril de 2025 a las 9:00 horas. 3) los señores socios que revistan cotitularidad de una acción

para el ejercicio de sus derechos políticos en la Asamblea deberán unificar personaría (Art. 209 LSC) Buenos Aires,

10 de Marzo de 2025

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 17/12/2024 LUIS FELIPE RICCA -

Presidente

e. 19/03/2025 N° 15848/25 v. 26/03/2025