DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A.

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CUIT 30-71100350-5.Por Reunión de Directorio del 05/03/2025 se resolvió convocar a Asamblea Ordinaria y

Extraordinaria para el 03/04/2025, a las 16:00, en primera convocatoria, y a las 17:00, en segunda convocatoria, en

Av. Córdoba 950, piso 4°, CABA, para tratar el siguiente Orden Del Día: 1.Designación de dos accionistas para firmar

el acta. 2.Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 Inc. 1° Ley 19.550, correspondiente

al ejercicio económico finalizado al 31/12/2023 y el destino de sus resultados. Razones de su consideración

fuera del plazo legal. 3.Consideración de la gestión del Directorio por sus funciones desempeñadas durante el

ejercicio económico finalizado al 31/12/2023. 4.Consideración de la remuneración del Directorio por sus funciones

desempeñadas durante el ejercicio económico finalizado al 31/12/2023. 5. Consideración de la fijación del número

de directores y designación de miembros del directorio. 6.Informe sobre entrega de unidades de “Puerto Pampa”.

7.Informe sobre el avance de obra y consideración del acuerdo celebrado con IB Construcciones S.R.L. en 2019.

8. Consideración de alternativas para el “Edificio Protegido”.9.Informe sobre los reclamos comerciales y querella

penal por administracion fraudulenta contra los accionistas Ernesto Luis Brodschi, Damián Guido Brodschi,

Sebastian Javier Brodschi y Ezequiel Pablo Brodschi, sobre los beneficios de litigar sin gastos, sobre la petición

de los demandados Brodschi para que la Sociedad pague el total de la tasa de justicia, y consecuencias de

esta petición para la escrituración de unidades. 10.Informe sobre los juicios contra la Sociedad y fuentes de

financiamiento.Consideración del nuevo reclamo del accionista Victor Tekiel contra la Sociedad. Los accionistas

que deseen concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia a la sede social con no menos de

3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea (artículo 238 Ley 19.550).

Designado según instrumento privado acta DE DIRECTORIO de fecha 15/03/2022 ELIO JOSE ROBIOLIO BOSE -

Presidente

e. 17/03/2025 N° 15105/25 v. 21/03/2025