LOMA NEGRA C.I.A.S.A.

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CUIT N° 30-50053085-1. Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a

celebrarse el día 23 de abril de 2025, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria de conformidad con el art. 237 2º párrafo de la Ley 19.550, a distancia desde la sede social sita en

Cecilia Grierson 355, piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitiendo la participación presencial y a

distancia de los accionistas o de sus representantes y demás participantes que así lo deseen, mediante el sistema

Zoom Video Communications conforme lo dispuesto por el artículo 12° del Estatuto Social y la Resolución General

N° 939/2022 de la Comisión Nacional de Valores y a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1.

Designación de los encargados de suscribir el acta. 2. Consideración de los documentos a que se refiere el inc. 1º)

del Artículo 234 de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico regular Nº 100 finalizado

al 31 de diciembre de 2024. 3. Consideración de los resultados del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024.

Consideración de la propuesta del Directorio de destinar el saldo de la cuenta resultados acumulados, que al 31

de diciembre de 2024 asciende a la suma de $ 153.809.532 (en miles), a incrementar la “Reserva Facultativa para

Futuros Dividendos”. Delegación en el Directorio de la facultad de desafectar total o parcialmente y en una o más

veces la misma en función de la evolución del negocio y hasta la próxima asamblea de accionistas que considere

los estados contables correspondientes al 31 de diciembre de 2025. 4. Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024. 5. Consideración de la gestión de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024. 6. Consideración de las

remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024 por $ 1.772.926.638

(total remuneraciones). 7. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el

ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024. 8. Fijación del número de directores y designación de miembros

titulares y suplentes para el ejercicio 2025. Aprobación de una política dirigida a mantener una proporción de al

menos 20% de miembros independientes sobre el número total de miembros del Directorio durante el año en

curso. 9. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2025. 10.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.634 - Segunda Sección 97 Martes 25 de marzo de 2025

Designación de los Auditores Externos y del socio titular y suplente de la respectiva firma para el ejercicio 2025.

11. Aprobación de los honorarios de los Auditores Externos por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre 2024. 12.

Consideración de los honorarios de los Auditores Externos por el ejercicio 2025. 13. Aprobación del presupuesto

del Comité de Auditoría para el 2025. 14. Otorgamiento de las correspondientes autorizaciones para la realización

de los trámites y presentaciones necesarias. NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de

Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, conforme con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General

de Sociedades N° 19.550, para asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones

escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el

Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede social, sita en Boulevard Cecilia Grierson 355, piso 4,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas,

hasta el 16 de abril de 2025 a las 17:00 horas, inclusive. La Sociedad ha puesto a disposición de los accionistas

la casilla de correo asamblea2025@lomanegra.com para que puedan comunicar su asistencia a la Asamblea y

remitir por ese medio la constancia que a tal efecto emita la Caja de Valores S.A. hasta las 17:00 horas del día 16

de abril de 2025. NOTA 2: De conformidad con las disposiciones del art. 61 de la Ley de Mercado de Capitales

N° 26.831, de la Resolución General N° 939/2022 de la CNV, y del art. 18 del Estatuto de la Sociedad, la Asamblea

se celebrará a distancia desde la sede social, permitiendo la participación presencial y en forma virtual a través de

la plataforma Zoom Video Communications de conformidad con el siguiente procedimiento: Todos los accionistas

que participen de forma virtual tendrán el mismo derecho y oportunidad de participar de la Asamblea como si la

misma fuera celebrada en forma presencial. La Asamblea se celebrará en la fecha y los horarios notificados en

los Avisos mediante la plataforma Zoom Video Communications, que permite: (i) la libre accesibilidad de todos los

participantes (accionistas, directores, síndicos y colaboradores) a la Asamblea; (ii) la posibilidad de participar de

la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso

de toda la Asamblea, asegurando el principio de igualdad de trato a todos los participantes; y (iii) la grabación del

desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital. La Asamblea

comenzará puntualmente en los horarios notificados y no se admitirán participantes con posterioridad a los mismos.

En la apertura de la Asamblea cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad e indicar el lugar donde se

encuentra. Durante el transcurso de la asamblea los señores accionistas podrán participar con voz y emitir su voto

en forma oral y/o electrónica. Conforme lo previsto en el art. 29, Capítulo II, Titulo II de las Normas de la Comisión

Nacional de Valores (T.O. 2013 y conf. Resolución 939/2022 de la Comisión Nacional de Valores), se encuentran

debidamente presentados ante la Comisión Nacional de Valores los procedimientos a utilizar para la celebración

de asambleas a distancia. En caso de que los mismos sean modificados, serán nuevamente presentados ante

dicha Comisión con una anticipación de, al menos, 5 días hábiles a la fecha de la celebración de la asamblea. A los

accionistas que se hayan registrado a la Asamblea en el plazo legal se les enviará un instructivo a fin de que puedan

participar de la misma mediante el sistema descripto. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad

que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de los extremos antes mencionados, así como de los

recaudos previstos en la Resolución General No. 939/2022 de la CNV. NOTA 3: Atento lo dispuesto por el artículo

22, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013 y conf. Resolución 939/2022

de la Comisión Nacional de Valores), al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia

deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente: nombre, apellido y

documento de identidad; o denominación social; domicilio y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos

especificados por la mencionada norma. NOTA 4: Atento a lo dispuesto por el artículo 24, Capítulo II, Título II de

las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013) los señores Accionistas que sean personas jurídicas

u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales. A tal fin deberán consignar

el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, DNI o Pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma

de identificación tributaria y profesión. NOTA 5: Se ruega a los señores Accionistas presentarse con no menos de

15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de facilitar su acreditación y

registro de asistencia. No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 2633 de fecha 25/04/2024 SERGIO DAMIAN

FAIFMAN - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 20/03/2025 N° 16501/25 v. 27/03/2025