CASTOROIL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

CASTOROIL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

AGROPECUARIA FINANCIERA E INMOBILIARIA

CONVOCATORIA

33-51804279-9. Convócase a los accionistas de CASTOROIL S.A.C.I.A.F. e I. a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 14 de abril de 2025 a las 10 horas en primera convocatoria y 11 horas en segunda convocatoria en

la sede social de Avenida Presidente Figueroa Alcorta 3501 Piso 7º departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 referidos al Ejercicio Económico Nº 61

cerrado el 30 de Noviembre de 2024.

2) Distribución de los resultados del ejercicio. Honorarios a los miembros del Directorio

3) Sueldos al Directorio por encima del porcentaje fijado en el art. 261 de la Ley 19.550.

4) Aprobación de la gestión del Directorio y designación de los nuevos miembros por el término de un año.

5) Designación de accionistas para firmar el acta.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 27/03/2024 RODOLFO LUIS CAMPLONE -

Presidente

e. 26/03/2025 N° 17100/25 v. 03/04/2025