N° 17655/25 Aviso del Boletín Oficial
CONSULTATIO S.A.
Texto del aviso
CONSULTATIO S.A.
30-58748035-9. CONVOCASE a los señores accionistas de Consultatio S.A. a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas a celebrarse a distancia, mediante el uso de la plataforma Microsoft Teams, el día 24 de abril de 2025,
a las 11:30 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, para el
caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas tendrá
lugar para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de
la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea; 2) Consideración de la memoria, estados financieros,
información complementaria y demás información contable, informe de la Comisión Fiscalizadora e informes de
los auditores correspondientes al ejercicio económico N° 44 finalizado el 31 de diciembre de 2024; 3) Aprobación
de la gestión del Directorio; 4) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; 5) Consideración de los
resultados del ejercicio económico N° 44, finalizado el 31 de diciembre de 2024. Desafectación parcial de la reserva
facultativa a efectos de distribuir dividendos; 6) Remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado
el 31 de diciembre de 2024; 7) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes
al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024; 8) Determinación del número de integrantes del
Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia, por un período de un año; 9) Elección
de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por el período de un
año; 10) Remuneración del contador dictaminante de los estados financieros correspondientes al ejercicio N° 44
finalizado el 31 de diciembre de 2024; 11) Designación del contador dictaminante para los estados financieros
correspondientes al ejercicio N° 45 en curso; 12) Asignación de presupuesto al Comité de Auditoría Ley 26.831
para recabar asesoramiento profesional; 13) Autorización en los términos del Art. 273 Ley General de Sociedades.
Notas: (a) Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley General de
Sociedades), los accionistas deberán depositar el certificado extendido por Caja de Valores S.A. que acredite su
condición de tal. El depósito deberá efectuarse de lunes a viernes, en el horario 10 a 18 horas, con al menos tres
(3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, es decir que dicho plazo vencerá el día 17 de abril de 2025 a
las 18 horas, y deberá efectuarse: i) en forma física en Av. Leandro N. Alem 815, piso 12°, Sector B, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, o ii) vía correo electrónico a la casilla: legales@consultatio.com.ar. La Sociedad les
entregará el comprobante que servirá para la admisión a la Asamblea. Se ruega a los señores apoderados de
accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, presentar en Av. Leandro N. Alem 815, piso 12° sector “B”, Ciudad
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.635 - Segunda Sección 41 Miércoles 26 de marzo de 2025
Autónoma de Buenos Aires, la documentación pertinente, con hasta cinco (5) días hábiles de antelación al inicio de
la Asamblea, a los efectos de su debida acreditación. (b) La documentación que considerará la Asamblea se haya a
disposición de los señores accionistas en sede social sita en la Avenida Leandro N. Alem 815, piso 12°, sector “B”,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (c) La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se celebrará bajo la
modalidad a distancia, mediante el uso de la plataforma Microsoft Teams. En tal sentido, el vínculo/link de acceso
será informado a quienes confirmen su asistencia en los términos indicados en el punto (a).
DESIGNADO POR INSTRUMENTO privado acta de DIRECTORIO de fecha 25/04/2024 CRISTIAN HORACIO
COSTANTINI - Presidente
e. 26/03/2025 N° 17655/25 v. 01/04/2025