ESTANCIA YTACUA S.A.

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CUIT 30-54718852-3. Se convoca a los señores accionistas de ESTANCIA YTACUA S.A. a Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 15 de Abril de 2025 a las 9.00 hs. en primera convocatoria y a las 10.00 hs. en

segunda convocatoria en la calle Marcelo T. de Alvear 636 piso 9 CABA para considerar el siguiente orden

del día: 1.Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2.Razones de la convocatoria a la

Asamblea fuera de término legal. 3.Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inc. 1 de la Ley

19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2024. 4.Consideración del resultado del ejercicio.

Su destino. 5.Consideración de la gestión del Directorio y Síndico durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio

de 2024. 6.Retribución a los Directores y Síndico por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2024 7.Elección de

los miembros de la Sindicatura por un nuevo período. 8.Fijación del número de Directores. Su elección por un

nuevo mandato de dos ejercicios. 9.Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en

los puntos precedentes. A fin de asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cumplir lo previsto en

el artículo 238 de la ley 19.550, notificando su asistencia fehacientemente al domicilio donde se desarrollará la

Asamblea con 3 días de anticipación, encontrándose la documentación a tratarse a disposición de los accionistas

de lunes a viernes de 11 a 15 hs. en Marcelo T. de Alvear 636 piso 9 CABA para su consulta.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GENERAL ORD. N° 19 de fecha 04/09/2023 TOMAS

GANDARA RIVADENEIRA - Presidente

e. 21/03/2025 N° 17017/25 v. 28/03/2025