N° 16521/25 Aviso del Boletín Oficial
INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A.
Texto del aviso
INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A.
CUIT 30-69316078-9 convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 25 de abril
de 2025 a las 13:00 horas en primera convocatoria (la “Asamblea”), a celebrarse en Ortiz de Ocampo 3302, Módulo
3, Piso 4°, oficina 23, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación
de dos accionistas para la firma del acta de asamblea; 2) Consideración de la documentación establecida por el
art. 234 inciso 1° de la Ley General Sociedades para el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2024; 3)
Consideración y destino de los Resultados del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024; 4) Consideración de
la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024; 5) Consideración de la gestión
de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024; 6) Consideración de las
remuneraciones al directorio ($ 11.524.200) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2024 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la CNV; 7) Consideración de
la remuneración a la Comisión Fiscalizadora; 8) Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de
sus miembros para el ejercicio 2025; 9) Designación del Presidente, Vicepresidente Primero y Vicepresidente
Segundo del Directorio para el ejercicio 2025; 10) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el
ejercicio 2025; 11) Consideración del presupuesto para el ejercicio 2025 del Comité de Auditoría; 12) Designación
del contador dictaminante para el ejercicio 2025. Determinación de sus honorarios por el ejercicio 2024; y 13)
Autorizaciones. NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de
cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de Ocampo 3302, Edificio
3, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o al correo electrónico secretariadedirectorio@desasa.com.ar,
hasta e inclusive el 21 de abril de 2025, cualquier día hábil de 10 a 17 horas. NOTA 2: Se deberán informar los
siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número
de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con
expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su
carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante
del titular de las acciones. Asimismo, los representantes de los accionistas deberán acreditar su personería de
conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y, en su caso, el artículo 25 del Capítulo II del Título II de
las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.). NOTA 3: Se ruega a los Sres. Accionistas
presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a
fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. NOTA 4: Los Sres. Accionistas deberán informar a
la Sociedad sus beneficiarios finales en los términos del artículo 24 del Capítulo II del Título II de las Normas de la
Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod).
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 310 de fecha 23/04/2024 LUIS PABLO ROGELIO
PAGANO - Presidente
e. 20/03/2025 N° 16521/25 v. 27/03/2025