COMPAÑIA CORDOBESA DE CAMPOS Y GANADOS S.A.

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CUIT 30-70961806-3. Se convoca a los señores accionistas de COMPAÑÍA CORDOBESA DE CAMPOS Y

GANADOS S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de Abril de 2025 a las 12.00 hs. en primera

convocatoria y a las 13.00 hs. en segunda convocatoria en la calle Marcelo T. de Alvear 636 piso 9 CABA para

considerar el siguiente orden del día: 1.Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2. Razones

de la convocatoria a la Asamblea fuera de término legal. 3.Consideración de la documentación prevista en el Art.

234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023. 4.Consideración

del resultado del ejercicio. Su destino. 5.Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado

el 31 de Diciembre de 2023. 6.Retribución a los Directores por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023.

7.Fijación del número de Directores. Su elección por un nuevo mandato de dos ejercicios. 8.Otorgamiento de las

autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. A fin de asistir a la Asamblea,

los señores accionistas deberán cumplir lo previsto en el artículo 238 de la ley 19.550, notificando su asistencia

fehacientemente al domicilio donde se desarrollará la Asamblea con 3 días de anticipación, encontrándose la

documentación a tratarse a disposición de los accionistas de lunes a viernes de 11 a 15 hs. en Marcelo T. de Alvear

636 piso 9 CABA para su consulta.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea Gral. Ord. 15 de fecha 13/5/2022 MARIA ANTONIETA

RIVADENEIRA - Presidente

e. 21/03/2025 N° 17001/25 v. 28/03/2025