N° 17358/25 Aviso del Boletín Oficial
MORIXE HERMANOS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
Texto del aviso
MORIXE HERMANOS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
(CUIT 30-52534638-9) Se comunica que por reunión de directorio celebrada el 21 de marzo de 2025 se resolvió
convocar a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 23 de abril de 2025 a las 11 horas,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta juntamente
con el Presidente; 2) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, las
Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.,
Informe del Comité de Auditoría e Informes de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora,
todos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024; 3) Consideración del
destino del resultado del ejercicio (ganancia). Incremento de la reserva legal y pago de dividendo en acciones; 4)
Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 5) Consideración de las
remuneraciones al directorio y Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2024; 6) Determinación del número y designación de los miembros del Directorio por un ejercicio; 7)
Determinación del número y designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por
un ejercicio; 8) Designación de Contador Público para certificar los Estados Financieros Intermedios y los Estados
Financieros Anuales del ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2025 y fijación de sus honorarios;
9) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el próximo ejercicio; 10) Consideración del aumento
de capital social por hasta la suma de pesos equivalente a dólares estadounidenses veinticinco millones (USD
25.000.000), conforme tipo de cambio “dólar MEP” al cierre de la jornada inmediata anterior a la fecha en que el
Directorio resuelva la emisión (conforme sea publicado por el diario Ámbito Financiero), mediante la emisión de
igual cantidad de acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal $ 1 (un peso) por acción, con derecho a un
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.636 - Segunda Sección 113 Jueves 27 de marzo de 2025
voto por acción, y con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones en circulación a partir
del momento de su emisión. Determinación de las condiciones de emisión de las nuevas acciones y fijación de la
prima de emisión; y 11) Delegación en el Directorio de las facultades de emisión en los términos de lo dispuesto
por el artículo 188 de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias, incluyendo la facultad de realizar emisiones parciales
dentro del monto máximo autorizado por la Asamblea. Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán
presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. o certificado
de depósito, para su registro en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, el cual
deberá presentarse en el domicilio legal de la Sociedad sito en la calle Esmeralda 1320, Piso 7, Oficina “A” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o remitirse vía mail a la siguiente dirección: contactos@morixe.com.ar, hasta
el 16 de abril a las 17:00 horas. La Asamblea se celebrará a distancia de acuerdo con el procedimiento aprobado
por la Sociedad en conformidad con lo dispuesto en el Art. 29, Sección II, Capítulo II del Título II de las Normas de
la CNV que se encuentra publicado en la Autopista de Información Financiera de la CNV (ver AIF “Instructivo de
asambleas a distancia”). La documentación a tratarse en la Asamblea se encuentra disposición de los accionistas
en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información Financiera).
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 2533 de fecha 15/04/2024 ROMAN EDGARDO
MALCEÑIDO - Presidente
e. 25/03/2025 N° 17358/25 v. 31/03/2025