CONAVAL S.G.R.

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CONVOCATORIA. De conformidad a lo dispuesto por la Ley 24.467 y el estatuto de CONAVAL S.G.R., se convoca

a los socios de CONAVAL S.G.R. 30-71648038-7, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 24 de abril

de 2025 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs en segunda convocatoria. La misma se realizará

en la sede social, sita en la calle Lavalle 348 4to. piso (1047) CABA y de manera remota a través de la plataforma

Zoom Video Communications, a la que podrán acceder registrándose a través del siguiente link https://us06web.

zoom.us/j/83501754957° pwd=rdhuctvMn4wO5TlLzhsieueFgr43Cd. 1 con la ID de reunión: 835 0175 4957. Código

de acceso: 690174. Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará la segunda convocatoria, a través de la

misma plataforma, a la que podrán acceder registrándose a través del link antes indicado con el ID mencionado,

a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Legalidad de la Asamblea. 2) Informe de Gestión de Presidencia. 3)

Firma del acta de la Asamblea. 4) Consideración y aprobación de la documentación prevista en el art. 234 inc.

1° de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico financiero N° 6, iniciado el 1° de enero de 2024

y finalizado el 31 de diciembre de 2024. 5) Consideración del resultado del ejercicio económico N° 6, iniciado

el 1° de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024. 6) Consideración y aprobación de la gestión

de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico

N° 6, finalizado el 31 de diciembre de 2024. 7) Consideración de los honorarios de los miembros del Consejo de

Administración. 8) Consideración de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9) Designación

de tres (3) miembros titulares del Consejo de Administración y de tres (3) miembros suplentes, para reemplazar

a los miembros del Consejo de Administración por finalización de su mandato. Fijación de su retribución. 10)

Designación de tres (3) Síndicos titulares, e igual o menor número de Síndicos suplentes, para reemplazar a los

miembros de la Comisión Fiscalizadora, por finalización de su mandato. Fijación de su retribución. 11) Ratificación

de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración en materia de incorporación de nuevos Socios

Protectores. 12) Consideración de los aportes efectuados al Fondo de Riesgo por los Socios Protectores durante el

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.637 - Segunda Sección 52 Viernes 28 de marzo de 2025

ejercicio 2024. 13) Consideración de la política de inversión de los fondos sociales. 14) Consideración del costo de

las garantías y el mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir y del límite máximo de las eventuales

bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración. 15) Otorgamiento de autorizaciones. Adicionalmente

se recuerda a los señores socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con

la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o banco,

aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Estatuto (art. 43). Nota: Se deja constancia que

toda la documentación referida al Orden del Día se encuentra a disposición de los socios para su examen, en el

domicilio social designado según instrumento público Esc. Nº88 de fecha 10/4/2019 pasada ante el notario Cristian

Vasena Marengo.

Designado según instrumento privado acta asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria N° 3 de fecha 26/05/2022

CARLOS ALBERTO IANNIZZOTTO - Presidente

e. 28/03/2025 N° 18818/25 v. 04/04/2025