FIDON S.A.

FIDON S.A.

CUIT 30-61784129-7. Convocase a los accionistas de FIDÓN Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordi-naria

y Extraordinaria a celebrarse en Talcahuano 638 Piso 1° H, CABA, el 15 de Abril de 2025, en 1ª convocatoria a las

14:30 y en 2ª convocatoria a las 15:30, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de uno o más

accionistas para firmar el acta. 2) Motivos de la convocatoria tardía. 3) Consideración de los Estados Contables,

Memoria y demás documentos art. 234 inc. 1°) LGS, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/09/2024. 4)

Resultados del ejercicio y no asignados. Destino. 5) Consideración de la gestión del Directorio. 6) Honorarios

del Directorio, en su caso en exceso a los límites establecidos por el art. 261 LGS por las funciones técnico

administrativas realizadas durante el ejercicio. 7) Fijación del número de directores titulares y suplentes, y su

elección. 8) Autorizaciones. Nota: La documentación a considerar está a disposición de los socios en Talcahuano

638 1° H CABA de 11 a 18.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA ORDINARIA DE FECHA 08/04/2024 LUIS ROBERTO

ALFAGEME - Presidente

e. 25/03/2025 N° 17320/25 v. 31/03/2025