LAS CINCO HERMANAS S.A.

LAS CINCO HERMANAS S.A.

C.U.I.T. 30-61747599-1. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de abril de 2025, a 17.00 horas en

primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda convocatoria, en Libertad 1245, piso 3°, oficina “A”, Ciudad

de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Consideración de las razones por las que se convoca

a asamblea fuera de término. 2º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley

19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024. 3º) Consideración y aprobación de la gestión

del directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024. 4º) Consideración del resultado del ejercicio. 5º)

Autorizaciones para efectuar trámites. 6º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 15/06/2023 fernando augusto edo - Presidente

e. 26/03/2025 N° 17824/25 v. 01/04/2025