N° 17691/25 Aviso del Boletín Oficial
AVAL AR S.G.R.
Texto del aviso
AVAL AR S.G.R.
CUIT N° 30-71506095-3. CONVOCASE a socios de AVAL AR S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
en forma presencial el 22 de abril de 2025 en 1ra. convocatoria a las 13:00 horas, en la sede social sita en Av. Ortiz
de Ocampo 3220 piso 5°, CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en 2da. convocatoria, en el mismo
lugar, una hora después de la fijada para la 1ra., a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de
dos socios para firmar el acta; 2º) Tratamiento de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados,
estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión
Fiscalizadora, por el ejercicio contable n° 10 finalizado el 31/12/2024, y la asignación de resultado del ejercicio; de
la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, y determinación
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.638 - Segunda Sección 87 Lunes 31 de marzo de 2025
de sus retribuciones; 3°) Consideración de los aspectos previstos en el artículo 28 de la Resolución 21/2021 de la
SEPYME; 4º) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, terceros, protectores y transferencias de acciones
hasta la fecha de la presente Asamblea; 5º) Aumento del capital social dentro del quíntuplo; 6º) Determinación
de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 7º) Aprobación
del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y terceros,
y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración
hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 8º) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta
la próxima Asamblea General Ordinaria; 9°) Designación de tres Consejeros Titulares y tres Consejeros Suplentes
por vencimiento de sus mandatos, y tratamiento de la renuncia anticipada del consejero suplente Ignacio Tillard:
10°) Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por vencimiento de sus mandatos; y 11°) Autorización
de Directores en los términos del art. 273 de la ley 19.550. NOTA 1) Se deja constancia que toda documentación
referida en el temario se encuentra en la sede social a disposición de los accionistas para su examen. NOTA 2)
Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en Av. Ortiz de
Ocampo 3220 piso 5°, CABA, como máximo, hasta el 14 de abril de 2025 a las 17:00 horas, para que se los inscriba
en el Registro de Asistencia (artículo 42 del Estatuto Social). Buenos Aires, 11 de marzo de 2025. El Consejo de
Administración.
Designado según instrumento privado Acta de Consejo Administración numero 351 de fecha 20/12/2023
ALEJANDRO AGUIRRE - Presidente
e. 26/03/2025 N° 17691/25 v. 01/04/2025