CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

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CUIT 30-50101005-3. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 22 de abril de 2025, a las 11:30 horas en primera convocatoria en Esmeralda 1320, Piso 7°

“A” de CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de

Asamblea, conjuntamente con el Presidente y un Síndico Titular; 2) Consideración de la Memoria, Inventario,

Estados de Situación Financiera consolidado y separado, de Ganancias o Pérdidas y Otros Resultados Integrales

consolidado y separado, de Cambios en el Patrimonio consolidado y separado, de Flujo de Efectivo consolidado

y separado, Notas e Informes de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024; 3) Consideración y destino del resultado ganancia

del ejercicio considerado (pérdida); 4) Consideración de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora;

5) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio en exceso del límite previsto por el art. 261

Ley 19.550, y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2024; 6) Consideración de la reforma del Artículo 20 del Estatuto Social. 7) Elección de directores por el término

de dos ejercicios, previa fijación del número de miembros del Directorio; 8) Designación de miembros titulares y

suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año; y 9) Autorizaciones. NOTA: Comunicaciones de

asistencia y documentación a considerar disponible en la sede social o enviando correo electrónico a marcelo_

salvo@scp.com.ar, antes del 16 de abril de 2025 a las 18 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 26/04/2024 PABLO ARNAUDE - Presidente

e. 31/03/2025 N° 19120/25 v. 07/04/2025