CENTRAL DOCK SUD S.A.

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CUIT 30-65599219-3. Convocar a los accionistas de CENTRAL DOCK SUD S.A. a Asamblea General Ordinaria, y

Especiales Ordinarias de Clases “A” y “B”, para el día 16 de abril de 2025 a las 15:00 horas, en primera convocatoria,

y en segunda convocatoria, a las 16:00 horas, que tendrá lugar: (a) en caso de celebración presencial, en Macacha

Guemes 515, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o (b) en caso de celebración a distancia, a través del sistema

Plataforma Teams, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta.

2) Aprobación de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley General de sociedades, correspondiente

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.638 - Segunda Sección 91 Lunes 31 de marzo de 2025

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024, 3) Destino del resultado del ejercicio. 4) Aprobación de la gestión

del directorio y de la comisión fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024. 5) Aprobación

de la remuneración a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2024. 6) Designación de cinco (5) directores titulares y cinco (5) directores suplentes, correspondiendo

tres (3) directores titulares e igual número de suplentes a la Clase “A” de acciones y dos (2) directores titulares e

igual número de suplentes conjuntamente a la clase “B” de acciones. 7) Designación de tres (3) síndicos titulares y

tres (3) síndicos suplentes, correspondiendo dos (2) síndicos titulares e igual número de suplentes a la clase “A” de

acciones y un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente conjuntamente a la clase “B” de acciones, 8) Autorización a

Directores y Síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad (conf. arts. 273 y 298 de la Ley

19.550); y 9) Otorgamiento de autorizaciones. Nota: Para su inscripción en el registro de asistencia a asambleas,

conforme el art. 238 de la Ley Nº 19.550, los accionistas deben comunicar su asistencia en Macacha Guemes 515,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o al correo electrónico, mariana.marine@cdssa.com.ar, hasta el 10 de

abril de 2025, de 9 a 17 horas. La documentación correspondiente estará a disposición tras la solicitud al correo

electrónico citado. La sociedad enviará, a los accionistas registrados en tiempo y forma, las instrucciones para el

acceso a la plataforma, al correo electrónico indicado al momento de su registro.

Designado segun instrumento privado acta directorio 450 de fecha 10/04/2024 HECTOR MARTIN MANDARANO

- Presidente

e. 28/03/2025 N° 18604/25 v. 04/04/2025