ESAT S.A.

ESAT S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas de ESAT SA, CUIT 30-69917905-8, a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse

el 21 de abril de 2025 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en

el domicilio de la calle Caracas 39, 5° “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del

día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Razones por las cuales la asamblea fue convocada

fuera de término. 3) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1°, de la Ley 19.550

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2024 (Memoria, Balance General, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias, Cuadros y Anexos);

4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2024; 5) Consideración de

la gestión de los directores durante el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2024; 6) Retribución de los miembros

del Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2024, en exceso del límite del artículo 261 de la ley 19550;

7) Determinación del número de directores y elección de los mismos por el termino de tres ejercicios sociales. 8)

Elección de un sindico titular y otro suplente por el termino de tres ejercicios sociales 9) Autorización para inscribir

autoridades en la Inspección General de Justicia. Nota: 1) Para participar de la asamblea, los señores accionistas

deberán comunicar su asistencia a la sociedad en su domicilio de la calle Caracas 39, 5° “B”, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea (art. 238, Ley

General de Sociedades). 2) Copia de la documentación a considerar se encuentra a disposición de los accionistas

en la sede social de calle Caracas 39, 5° “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.(conf. artículo 67 ley 19.550).

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA NRO 35 de fecha 22/06/2022 DANIEL SANTIN

LUCHETTI - Presidente

e. 27/03/2025 N° 18173/25 v. 03/04/2025