N° 17655/25 Aviso del Boletín Oficial
CONSULTATIO S.A.
Texto del aviso
CONSULTATIO S.A.
30-58748035-9. CONVOCASE a los señores accionistas de Consultatio S.A. a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas a celebrarse a distancia, mediante el uso de la plataforma Microsoft Teams, el día 24 de abril de 2025,
a las 11:30 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, para el
caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas tendrá
lugar para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de
la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea; 2) Consideración de la memoria, estados financieros,
información complementaria y demás información contable, informe de la Comisión Fiscalizadora e informes de
los auditores correspondientes al ejercicio económico N° 44 finalizado el 31 de diciembre de 2024; 3) Aprobación
de la gestión del Directorio; 4) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; 5) Consideración de los
resultados del ejercicio económico N° 44, finalizado el 31 de diciembre de 2024. Desafectación parcial de la reserva
facultativa a efectos de distribuir dividendos; 6) Remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado
el 31 de diciembre de 2024; 7) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes
al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024; 8) Determinación del número de integrantes del
Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia, por un período de un año; 9) Elección
de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por el período de un
año; 10) Remuneración del contador dictaminante de los estados financieros correspondientes al ejercicio N° 44
finalizado el 31 de diciembre de 2024; 11) Designación del contador dictaminante para los estados financieros
correspondientes al ejercicio N° 45 en curso; 12) Asignación de presupuesto al Comité de Auditoría Ley 26.831
para recabar asesoramiento profesional; 13) Autorización en los términos del Art. 273 Ley General de Sociedades.
Notas: (a) Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley General de
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.639 - Segunda Sección 91 Martes 1 de abril de 2025
Sociedades), los accionistas deberán depositar el certificado extendido por Caja de Valores S.A. que acredite su
condición de tal. El depósito deberá efectuarse de lunes a viernes, en el horario 10 a 18 horas, con al menos tres
(3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, es decir que dicho plazo vencerá el día 17 de abril de 2025 a
las 18 horas, y deberá efectuarse: i) en forma física en Av. Leandro N. Alem 815, piso 12°, Sector B, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, o ii) vía correo electrónico a la casilla: legales@consultatio.com.ar. La Sociedad les
entregará el comprobante que servirá para la admisión a la Asamblea. Se ruega a los señores apoderados de
accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, presentar en Av. Leandro N. Alem 815, piso 12° sector “B”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la documentación pertinente, con hasta cinco (5) días hábiles de antelación al inicio de
la Asamblea, a los efectos de su debida acreditación. (b) La documentación que considerará la Asamblea se haya a
disposición de los señores accionistas en sede social sita en la Avenida Leandro N. Alem 815, piso 12°, sector “B”,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (c) La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se celebrará bajo la
modalidad a distancia, mediante el uso de la plataforma Microsoft Teams. En tal sentido, el vínculo/link de acceso
será informado a quienes confirmen su asistencia en los términos indicados en el punto (a).
DESIGNADO POR INSTRUMENTO privado acta de DIRECTORIO de fecha 25/04/2024 CRISTIAN HORACIO
COSTANTINI - Presidente
e. 26/03/2025 N° 17655/25 v. 01/04/2025