CRECER S.G.R.

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CUIT N° 30-71101580-5. Se convoca a los socios de CRECER S.G.R. a Asamblea General Ordinaria de accionistas

para el día 28 de abril de 2025 a las 16:30 hs en primera convocatoria y a las 17:30 hs en segunda convocatoria,

a realizarse de manera presencial en Avenida Leandro N. Alem 855 piso 8º, de la CABA, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración y aprobación de los Estados Contables, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de

Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Memoria, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación

anexa y complementaria correspondientes al Ejercicio Económico Nº 18 finalizado el 31 de diciembre de 2024, y

destino de los resultados.

3) Consideración de la propuesta de desafectación de reservas facultativas y distribución de dividendos entre los

socios y delegación en el Consejo de Administración de facultades para la determinación de la forma y oportunidad

de la implementación del pago.

4) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2024,

fijación de su remuneración y consideración del pago de honorarios en exceso del límite fijado por el art. 261 de

la Ley 19.550.

5) Fijación de la política de inversión de los fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo y con base en

las instrucciones recibidas de los Socios Protectores y la reglamentación vigente las inversiones a realizar con los

activos que integren el Fondo de Riesgo.

6) Aprobación del costo de las garantías y el mínimo de contragarantías que la sociedad ha de requerir a los Socios

Participes dentro de los límites fijados por el Estatuto y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones

a conceder por el Consejo de Administración.

7) Elección e nuevas autoridades del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora por vencimiento de

mandato.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.639 - Segunda Sección 92 Martes 1 de abril de 2025

8) Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de socios,

transferencia de acciones y exclusión de socios.

NOTA: para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles

de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea –incluyendo un correo electrónico de contacto al cual se les

notificará los datos de acceso a la reunión en caso de celebrarse a distancia-, a fin de que se los inscriba en el

Registro de Asistencia, y enviarla 1) en formato pdf al siguiente correo electrónico: info@crecersgr.com.ar y 2) en

original a las oficinas de Avenida Leandro N. Alem 855 piso 8º, de la CABA, en el horario de 10:00 a 17:00 horas.

Los socios podrán requerir Memoria, Estados Contables, Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora

y demás documentación establecida por el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Nº 18

cerrado el 31/12/2024, todo lo cual se encuentra además publicado en el sitio web www.crecersgr.com.ar. Se

recuerda a los señores socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por Carta Poder otorgada, con

firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.

Designado según instrumento publico esc 71 de fecha 14/6/2022 reg 217 RAFAEL GALANTE - Presidente

e. 31/03/2025 N° 19149/25 v. 07/04/2025