NORTE VELISUR S.A.

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CUIT 30-70789300-8. Por reunión de directorio de fecha 12 de marzo de 2023 se convoca a los accionistas de

NORTE VELISUR S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de abril de 2025, a las 8:00 horas,

en primera convocatoria y a las 09:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el domicilio especial de

la calle Montevideo 708, 1er. Piso, CABA. Orden del día: 1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta; 2)

Consideración de las razones de la convocatoria a asamblea fuera del plazo legal; 3) Consideración del Balance

General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes a los

ejercicios económicos Nº 14, 15, y 16, cerrados el día 30 de Noviembre de 2022, 30 de Noviembre de 2023 y 30

de Noviembre de 2024; 4) Consideración del destino de las utilidades del ejercicio. Distribución y/o constitución

de reservas facultativas; 5) Consideración de la gestión del directorio; 6) Pago a los directores de honorarios y

demás remuneraciones que correspondan, en su caso, en exceso a lo previsto en el artículo 261 de la ley 19.550;

7) Determinación del número de directores y designación de los mismos. Los Señores Accionistas deberán cumplir

con la disposición que establece el artículo 238 de la ley 19550 en el domicilio especial de la calle Montevideo 708,

1er. Piso, CABA.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Gral. Ordinaria de fecha 24/5/2023 IVAN MAURO

PUDENTI PASINI - Presidente

e. 01/04/2025 N° 19615/25 v. 08/04/2025