SIERRAS DE SAN ANTONIO S.A.

SIERRAS DE SAN ANTONIO S.A.

CUIT 33-59569127-9. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de abril de 2025 a las 13.00 horas

en primera Convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en Cerrito 1.320, Piso 1°, Of C-CABA, para

considerar el siguiente: Orden del Día. 1°) Consideración de la Memoria redactada en los términos del artículo

66 de la Ley 19.550, tal cual lo refiere la Resolución General 4/2009 de la Inspección General de Justicia. 2º)

Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024. 3°) Remuneración de Directores y Síndico y destino de los

Resultados no Asignados. Desafectación parcial de la Reserva para posibilitar la distribución de un dividendo.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.639 - Segunda Sección 103 Martes 1 de abril de 2025

4°) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura. 5°) Determinación del número de miembros del

Directorio y designación de sus miembros por el término de dos ejercicios. 6) Designación del Síndico Titular y

Suplente por un ejercicio. 7°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio. Buenos Aires, 28

de Marzo de 2025.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 23/10/2023 ADRIAN SERGIO FUNES - Presidente

e. 31/03/2025 N° 19018/25 v. 07/04/2025