FIDEM S.G.R.

FIDEM S.G.R.

CUIT 30-71645980-9 Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el día

martes 29 de abril de 2025, a las 15.00 hs en primera convocatoria y a las 16.00hs en segunda convocatoria,

en la sede social sita en Guemes 4474, Departamento 702, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.-

Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2.- Consideración de Memoria, Balance General,

Estado de Resultados, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, concernientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2024. 3.- Consideración de la gestión del Consejo de Administración

y de la Comisión Fiscalizadora, conforme al alcance de los arts. 275 y 298 de la LGS, por el ejercicio económico

2024. 4.- Consideración de la ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia

de admisión de nuevos Socios y transferencias de acciones hasta la fecha de la Asamblea. 5-Aplicación de los

resultados del ejercicio económico 2024. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración y la

Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico 2024. 6- Fijación de la cantidad de miembros del Consejo de

Administración por un nuevo periodo estatutario y designación de sus integrantes. 7.- Designación de los miembros

titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio. 8.- Otorgamiento de Autorizaciones. Designado

según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 6/5/2024 JESICA LAURA NAVARRO - Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 6/5/2024 JESICA LAURA

NAVARRO - Presidente

e. 01/04/2025 N° 19629/25 v. 08/04/2025