PEDRO SOLANO E HIJOS S.A.

PEDRO SOLANO E HIJOS S.A.

CONVOCATORIA. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Se convoca a los Sres. Accionistas de PEDRO

SOLANO e HIJOS SA - CUIT 33-55953267-9. A Asamblea General ordinaria de Accionistas de la Sociedad

a celebrarse el día 24 de abril de 2025 a las 13.00 hs en primera convocatoria y, a las 14.00 hs en segunda

convocatoria, que tendrá lugar en la sede social, en Franklin D Roosevelt 2335 Piso 1 Departamento 5 CABA; a fin

de considerar los siguientes puntos del Orden del Dia:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2) Consideración del Balance y documentación a que se refiere el art 234 inc 1ro. De la Ley 19550 correspondiente

al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024;

3) tratamiento de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024;

4) aprobación de la gestión del Directorio;

5) designación de la composición del Directorio por vencimiento de mandato, por el periodo comprendido por los

ejercicios 2025 a 2027.

6) Retribución a los miembros del Directorio;

La Asamblea se celebrara en Franklin D Roosevelt 2335 Piso 1 Departamento 5 CABA, a donde los accionistas

deberán efectuar las comunicaciones de ley, confirmando la asistencia a la Asamblea General Ordinaria con tres

días hábiles de anticipación a dicha reunión, descontando la fecha de la Asamblea.

Designado según instrumento PRIVADO ACTA DFE ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD 27/10/2023 PABLO

GABRIEL RODRIGUEZ - Presidente

e. 27/03/2025 N° 18344/25 v. 03/04/2025