ALIANZA S.G.R.

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CUIT: 30-71244348-7. Convoca a Asamblea General Ordinaria y asimismo convoca para el mismo día y horario

Asambleas Especiales de Clase “A”, y Clase “B”, a celebrarse el día 29 de abril del 2025, a las 12:00 hs en primera

convocatoria y a las 13:00 hs en segunda convocatoria en Av. Eduardo Madero 1172, CABA, a los efectos de

considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de dos socios de la Sociedad para firmar el

acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación enumerada por el Artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024, Memoria, informe de la Comisión

Fiscalizadora, e informe del Auditor. 3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Ratificación de la

distribución de dividendos anticipados aprobada por reunión de Consejo de Administración de fecha 22/11/2024. 4)

Consideración de la gestión y honorarios del Consejo de Administración durante el ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2024. 5) Consideración de la gestión y honorarios de la Comisión Fiscalizadora durante

el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024. 6) Designación de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora. 7) Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración mediante la cual se admitió

la incorporación socios y transferencia de acciones. 8) Consideración del Manual de Gobierno Corporativo. 9)

Autorizaciones. NOTA: (i) A fin de poder participar en la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia

para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas con 3 días hábiles de anticipación a la celebración de la

misma, conforme art. 238 de la Ley 19.550, de lunes a viernes de 09.00 a 18.00 horas, en San Martin 140, piso

2, C.A.B.A., o a través de comunicación cursada al correo electrónico administracion@alianzasgr.com.ar, y se

deberá proporcionar un correo electrónico para la recepción de todo tipo de notificaciones relacionadas con la

Asamblea (ii) Se recuerda a los Srs. Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder

otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial

o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Art. 41 del Estatuto. El Consejo de

Administración

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD de fecha 17/11/2023 CARLOS

MARCELO VILLEGAS - Presidente

e. 04/04/2025 N° 20155/25 v. 10/04/2025