ALMAFUERTE EMPRESA DE TRANSPORTE S.A.C.I. E I.

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CUIT 30546417960.Se convoca a los Accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria, el 30 Abril de

2025,18 hs. 1° Convocatoria y 19 hs en 2° Convocatoria, en Avda Emilio Castro 7627, CABA, ORDEN DEL DIA:

1.Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2.Consideración de la documentación prescripta por el

Art. 234 Inc 1ero. de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.3.Gestión del

Directorio. 4.Remuneración de los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia. 5.Destino del resultado del

ejercicio y del saldo de “resultados no asignados”.6. Aprobación de la renuncia de las Directoras Susana Jesusa

Pardellas y Jessica Lorena O´Hara.Para el tratamiento del punto 6 la Asamblea tendrá el carácter de Extraordinaria.

Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea con la anticipación

prescripta por el Art 238,2° párrafo, Ley 19550.

Designado según instrumento privado acta DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA NRO 24 de fecha 30/05/2024

JORGE ANIBAL GANGEMI - Presidente

e. 04/04/2025 N° 20441/25 v. 10/04/2025