BANCO VOII S.A.

BANCO VOII S.A.

BANCO VOII S.A. CUIT 30-54674163-6. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el

29 de abril de 2025 a las 11:00 hs. en 1ra. convocatoria y a las 12:00 hs. en 2da. convocatoria en la sede social sita en

Sarmiento 336, CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de

la Asamblea. 2. Consideración de los Estados Financieros y demás información prevista en el Artículo 234 inc. 1 de

la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024. 3. Consideración

y tratamiento del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024. 4. Consideración de la gestión

de los miembros del Directorio. 5. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6.Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2024, por $ 528.309.351, en exceso de $ 382.957.597 sobre el límite del cinco por

ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no

distribución de dividendos. 7. Determinación del número de integrantes del Directorio y el plazo de su mandato.

Designación de Directores Titulares y Suplentes. 8. Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la

Comisión Fiscalizadora. 9. Remuneración del Contador Certificante de los Estados Financieros del ejercicio 2024.

10. Designación de Contadores Certificantes, Titular y Suplente, de los Estados Financieros del ejercicio 2025.11.

Consideración de la renovación de la delegación de facultades en el Directorio y autorización para subdelegar

en relación con los valores representativos de deuda de corto plazo a ser emitidos bajo Programa Global de

Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por hasta U$S 10.000.000 (o su equivalente en otras

monedas). 12. Autorizaciones. Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar

comunicación para la inscripción en el Registro de Asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de

la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 hs. EL DIRECTORIO. Walter Roberto Grenón – Presidente.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N° 1651 de fecha 31/05/2024 WALTER

ROBERTO GRENON - Presidente

e. 07/04/2025 N° 20951/25 v. 11/04/2025