HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA C.U.I.T. 33-50052570-9 Convócase a asamblea

ordinaria y extraordinaria para el día 30 de abril de 2025 a las 11:00 horas en la sede social de Callao 420, Piso 7

Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Designar dos accionistas

para firmar el acta. 2º) Consideración documentos artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024. 3º) Consideración de los resultados no asignados negativos, los

cuales ascienden a $ 3.658.985.948. Propuesta de absorción con las reservas facultativas, legales y prima de

emisión. 4º) Consideración de la gestión del Directorio. 5º) Consideración de las remuneraciones al directorio

($ 4.600.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024, el cual arrojó

quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores. 6º) Fijación del número

de directores y elección de los mismos por el término de un año, como lo establece el artículo 10º de los estatutos.

7º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de los honorarios por el ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2024. 8º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 9º) Elección

Contador Certificante de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio en curso y determinación de su

remuneración. Designación de un profesional adicional (revisor) para el ejercicio en curso. NOTA: Se previene a

los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones o presentar el certificado

de depósito librado al efecto por una institución autorizada en Callao 420, Piso 7 Oficina A, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en el horario de 14.00 a 17.00 horas o remitirse vía mail a la siguiente dirección: directorio@hulytego.

com.ar venciendo el plazo el 24 de abril de 2025 a las 17.00 horas. Asimismo, los accionistas al momento de su

inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para dar cumplimiento al artículo

22, Capitulo II, Titulo II de la Resolución General N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado Acta de asamblea del 26/04/2024 ROSARIO MARIA YBAÑEZ - Presidente

e. 03/04/2025 N° 20007/25 v. 09/04/2025