MONTEVIDEO CAMBIO Y TURISMO S.A.

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CUIT N° 30-69118469-9. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 23/04/2025 a las 9:00 horas en

primera convocatoria y 10:00 horas en segunda convocatoria en el domicilio de la sede social en la calle Florida

580 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Consideración de la

documentación establecida en el art. 234 inc. 1°) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2024. 2°) Aprobación de la gestión de los directores correspondiente al ejercicio 2024. 3°) Fijación

de las remuneraciones de directores por montos superiores al máximo establecido por el art. 261 – Ley 19.550.

4°) Elección de dos accionistas para firmar el acta. Nota: Señores accionistas: para asistir a la Asamblea deberán

cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea a la sede social,

de 10 a 16 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 08/04/2024 ARIEL MARTIN CHIAPPUTO -

Presidente

e. 07/04/2025 N° 20794/25 v. 11/04/2025