S.ANDO Y CIA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL,

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INMOBILIARIA Y FINANCIERA

CUIT 30-51618933-5 / Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

S. ANDO Y CIA. S.A.C.I.I.F. a realizarse el día 30 de abril de 2025 a las 16.00 hs., en primera convocatoria, y a las

17.00 hs. en segunda, en la calle Defensa 540, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:/ 1º) Designación

de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de la documentación art. 234 inc. 1) de la ley 19.550

correspondiente al ejercicio Nro. 55 cerrado el 31/07/2023 conforme revisión efectuada; 3°) Tratamiento de los

Resultados del Ejercicio número 55; 4°) Remuneración de los directores correspondiente al ejercicio Número 55.

5º) Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio Nro 55 6) Remuneración de la Sindicatura por

el ejercicio Número 55. 7º) Consideración de la documentación art. 234 inc. 1) de la ley 19.550 correspondiente al

ejercicio Nro. 56 cerrado el 31/07/2024; 8°) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio número 56; 9°) Remuneración

de los directores correspondiente al ejercicio Número 56. 10) Remuneración de la Sindicatura por el ejercicio

Número 56. 11) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio Nro 56. 12) Consideración de la

gestión de la Sindicatura durante el ejercicio Nro 56 13) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes,

y su designación; 14) Elección del Síndico Titular y Suplente. Nota: Para asistir a la Asamblea, deberá darse

cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la ley 19550. Para facilitar la compulsa de los accionistas de

documentación relativa al tratamiento del orden del día de la asamblea, se requiere coordinar previa cita enviando

mail a ines@andoycia.com.ar /

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 06/02/2023 PATRICIA BEATRIZ UTSUMI -

Presidente

e. 07/04/2025 N° 20755/25 v. 11/04/2025