INNOVA S.G.R.

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CUIT 30-71657431-4 Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el día

miércoles 30 de abril de 2025, a las 15.00 hs en primera convocatoria y a las 16.00hs en segunda convocatoria, en

la sede social sita en 25 de Mayo N° 375 piso 2, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Designación

de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2.- Consideración de Memoria, Balance General, Estado

de Resultados, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, concernientes al ejercicio económico

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.643 - Segunda Sección 79 Martes 8 de abril de 2025

finalizado el 31 de diciembre de 2024. 3.- Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la

Comisión Fiscalizadora, conforme al alcance de los arts. 275 y 298 de la LGS, por el ejercicio económico 2024. 4.-

Consideración de la ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión

de nuevos Socios y transferencias de acciones hasta la fecha de la Asamblea. 5-Aplicación de los resultados del

ejercicio económico 2024. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora

por el ejercicio económico 2024. 6- Fijación de la cantidad de miembros del Consejo de Administración por un

nuevo periodo estatutario y designación de sus integrantes. 7.- Designación de los miembros titulares y suplentes

de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio. 8.- Otorgamiento de Autorizaciones

Designado según instrumento privado acta consejo administracion de fecha 08/06/2022 ALEJO ALVAREZ -

Presidente

e. 01/04/2025 N° 19399/25 v. 08/04/2025