CREAR S.G.R.

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CUIT 30-71625639-8. Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30 de abril de 2025 a las 11 hs. en primera

convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la Av. Antártida Argentina 1455, Torre

Norte piso 10, CABA, con el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2)

Consideración y aprobación de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración, Informe de la

Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el ejercicio finalizado el 31/12/2024, y

destino de los resultados. 3) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora

durante el ejercicio y fijación de su remuneración. 4) Designación de la Comisión Fiscalizadora, por vencimiento

de cargos. 5) Fijación de la política de inversión de los fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo y

con base en las instrucciones recibidas de los Socios Protectores y la reglamentación vigente las inversiones a

realizar con los activos que integren el Fondo de Riesgo. 6) Aprobación del costo de las garantías y el mínimo de

contragarantías que la sociedad ha de requerir a las PYMES dentro de los límites fijados por el Estatuto y fijación

del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración. 7) Ratificación

o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de socios, transferencia de

acciones y exclusión de socios. 8) Revisión del Manual de Gobierno Corporativo y Aprobación del Reglamento

Interno del Comité de Auditoría. NOTA: para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con

no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el

Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL. ORD. N° 9 de fecha 21/11/2024 MARIA SILVINA

BELLANTIG TARDIO - Presidente

e. 04/04/2025 N° 20156/25 v. 10/04/2025