MUELLE DE PIEDRA MARINAS DEL LAGO S.A.

MUELLE DE PIEDRA MARINAS DEL LAGO S.A.

30-71012159-8 Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 30 de abril de 2025 a las 17:00 hs.

en primera convocatoria y 18:00 hs. en segunda, en la sede social de Av. Del Libertador 6.810 Piso 11°, C.A.B.A.,

a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º)

Consideración de la documentación exigida por el Art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2024. 3º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 4º) Consideración

de la gestión del Directorio. 5°) Autorizar al Directorio analizar el cambio de objeto de la Sociedad y/o de razón

social o en su defecto la creación de una figura societaria acorde a las actividades vigentes. 6). Autorizaciones.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550, para participar

en la Asamblea deberán cursar comunicado a la Sociedad a su sede social o al siguiente correo electrónico:

expensas@consorciomuelledepiedra.com con no menos de 3 días hábiles de anticipación. La Asamblea será

realizada vía digital mediante la plataforma ZOOM u otra similar, con transmisión simultánea de audio y video. La

sociedad enviará por correo electrónico (dirigido a la casilla a través de la cual se haya notificado asistencia) las

instrucciones para el acceso a la Asamblea virtual. Ante cualquier duda o inconveniente, con relación a la forma de

participar en la Asamblea o el envío de la documentación indicada, por favor enviar un correo electrónico dirigido

a la casilla expensas@consorciomuelledepiedra.com

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 29/04/2024 RICARDO RUBEN

STIER - Presidente

e. 09/04/2025 N° 21512/25 v. 15/04/2025