PLAYAS SUBTERRANEAS S.A.

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CUIT 30-57031301-7.- Convócase a los Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 28

de abril de 2025 a las 10:00 horas en la sede social, Avenida de Mayo 1437, 5º piso, “J”, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria. 2. Consideración de la documentación a que hace referencia el artículo 234,

inciso 1) de la Ley General de Sociedades por el ejercicio económico Nº 48 finalizado el 31 de diciembre de 2024.

3. Tratamiento de los Resultados No Asignados. 4. Distribución de un dividendo en efectivo previa desafectación

parcial de la reserva voluntaria por igual importe. 5. Consideración de las remuneraciones al Directorio por sobre

los límites del art. 261 de la ley 19550. 6. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la

Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico Nº 48 finalizado el 31 de diciembre de 2024. EL DIRECTORIO.

Nota: Se recuerda a los Accionistas las disposiciones del artículo 238 de la Ley General de Sociedades, relativas

a la asistencia a asambleas.-

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 404 de fecha 19/2/2024 OSCAR GUSTAVO

ALVAREZ - Presidente

e. 03/04/2025 N° 19938/25 v. 09/04/2025