N° 21065/25 Aviso del Boletín Oficial
SAN TIMOTEO S.A.
Texto del aviso
SAN TIMOTEO S.A.
C.U.I.T. Nº 30-54610233-1.- Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, a celebrarse el día 29 de abril de 2025, en primera convocatoria a las 10:30 horas y en segunda
convocatoria a las 11:30 horas, en la sede social sita en Av. Coronel Díaz 2211, CABA, a fin de considerar el
siguiente Orden del Día: “1°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2°) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la LGS N° 19.550 y demás
disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio económico Nº 68 finalizado el 31 de diciembre de
2024; 3°) Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 4°) Consideración de un aumento del capital
social mediante la capitalización de aportes irrevocables ingresados a la Sociedad por el accionista Omint S.A.
de Servicios por la suma total de $ 2.250.000.000; 5°) Consideración de la renuncia del Director Titular Juan
Carlos Pablo Joaquín Villa Larroudet; 6°) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión
Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024; 7°) Consideración de la
remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio social finalizado el 31
de diciembre de 2024; 8°) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio por el término de
un (1) ejercicio económico; 9°) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por
el término de un (1) ejercicio económico; y 10°) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo
resuelto en los puntos precedentes.”
Designado según instrumento privado acta de fecha 06/05/2024 Juan Carlos VILLA LARROUDET - Presidente
e. 08/04/2025 N° 21065/25 v. 14/04/2025