N° 21328/25 Aviso del Boletín Oficial
TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.
(CUIT 30-67881435-7) Convóquese a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para
el 30 de abril de 2025 a las 13:00 horas en primera convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en la Av.
Corrientes 707, PB, CABA, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1. Designación de dos
accionistas para aprobar y firmar el acta. 2. Consideración de la Memoria y los Estados Financieros individuales,
compuestos por el Estado de Situación Financiera, Estado de resultados, el Estado de resultados integrales, el
Estado de cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo y las notas a dichos estados financieros,
los estados financieros consolidados con las sociedades controladas, y el correspondiente informe del Auditor
independiente y de la Comisión Fiscalizadora, toda documentación correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de
enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024. Consideración de la propuesta de asignación de resultados.
3. Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración
de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024, en exceso a
los límites establecidos en el artículo 261 de la Ley 19.550. 5. Consideración de las remuneraciones a la Comisión
Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024. 6. Elección de tres miembros
titulares y de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 7. Remuneración del Contador Certificante de
los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024 y designación del Contador Certificante
de los Estados Contables del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2025. 8. Consideración sobre el destino de
las acciones en cartera de la Sociedad. Pablo Esses - Presidente Designado según instrumento privado acta de
asamblea y directorio de distribución de cargos de fecha 25/03/2025
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 390 de fecha 25/03/2025 PABLO ESSES -
Presidente
e. 08/04/2025 N° 21328/25 v. 14/04/2025