AFIANZAR S.G.R.

AFIANZAR S.G.R.

CUIT 30-70545883-5. Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28 de abril 2025 a las 16 hs primera convocatoria y

17 hs segunda convocatoria, en 25 de Mayo 277 P° 10, CABA, con el siguiente orden del día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración, aprobación, modificación o rechazo de los estados

contables, memoria del Consejo de Administración e informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa

y complementaria por el período finalizado el 31 de diciembre del 2024; así como la consideración del resultado de

Ejercicio y su destino. Adopción de toda otra medida concerniente a la gestión de la sociedad que deba adoptar

conforme a la ley o al estatuto, o que sometan a su decisión del Consejo de Administración o los Síndicos; 3)

Determinación y/o ratificación de la tasa de rendimiento devengada por los aportes realizados por los socios

protectores al fondo de riesgo al 31 de diciembre de 2024; 4) Fijación de la política de inversión de los fondos

sociales que no componen el Fondo de Riesgo y con base en las instrucciones recibidas de los Socios Protectores y

la reglamentación vigente; 5) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la sociedad

ha de requerir al socio partícipe y/o terceros dentro de los límites fijados por el estatuto, y fijación del límite máximo

de las eventuales bonificaciones a conceder por el consejo de administración (Ley 24.467 Art 55 Inc 2); 6) Cuantía

máxima de garantías a otorgar en el presente ejercicio; 7) Consideración y ratificación de la gestión de los miembros

del consejo de administración y de la comisión fiscalizadora y fijación de su remuneración; 8) Tratar la renuncia

por la Clase B del Consejero Titular Roberto Gastón Decker y del Consejero Suplente Sebastián Javier Holzmann

y por la Clase A del Consejero Titular María Paula Atanasopulo, 9) Elección de los nuevos miembros de Consejo

de Administración hasta completar el período de los renunciantes y reemplazante y designación de miembros de

la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de cargos; 10) Tratar la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de los

miembros del Consejo de Administración salientes; 11) Tratar la ratificación o revisión de las decisiones del Consejo

de Administración en materia de admisión de nuevos socios; 12) Delegación en el Consejo de Administración la

competencia referida a la incorporación de nuevos socios; 13) Autorización para el Registro de lo resuelto por

Asamblea. NOTA: para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.645 - Segunda Sección 87 Jueves 10 de abril de 2025

Designado según instrumento privado Acta del Consejo de Administración N° 1083 de fecha 20/04/2023 de

distribución de cargos ERNESTO GERMAN DECKER - Presidente

e. 04/04/2025 N° 20380/25 v. 10/04/2025