LAGUNA DEL SUR S.A.

CUIT N° 30-71043971-7 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a Asamblea General

Ordinaria para el día 25 de abril de 2025, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda

convocatoria, en la sede social sita en Av. Rivadavia 611, piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y domicilio

electrónico ehgajate@yahoo.com.ar, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para suscribir y firmar el Acta.

2. Consideración de los Estados Contables previstos en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2024.

3. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Ejecutiva.

4. Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes.

5. Tratamiento del contrato de proveeduría / buffet.

6. Aprobación del reglamento de uso del Club House para eventos.

7. Tratamiento de la actualización de la tasa de interés por mora.

8. Autorización al presidente para realizar los trámites necesarios para la inscripción del nuevo Directorio en la

Inspección General de Justicia, incluyendo la facultad de dictaminar conforme a lo establecido por la I.G.J. Se

recuerda a los titulares de acciones que deberán cursar comunicación para su inscripción en el Libro de Asistencia

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.646 - Segunda Sección 101 Viernes 11 de abril de 2025

de las Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada, de acuerdo con el artículo

238 de la Ley 19.550.

MARÍA SUSANA ALFONSÍN - Presidente

Designado según instrumento privado acta directorio de 10/04/2021 MARIA SUSANA ALFONSIN - Presidente

e. 08/04/2025 N° 21421/25 v. 14/04/2025

Texto del aviso