LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.

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LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A. CUIT NRO 30-57475695-9

Nro. de Registro en la I.G.J. 52.325

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2025 a las 18.00 horas en

primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en el Circulo de Oficiales de Mar sito en la calle

Sarmiento 1867 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.

2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la ley Nº 19.550, correspondiente al 49°

Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2024.

3) Destino del resultado del ejercicio. Traslado del saldo de la cuenta de Resultado acumulados a la Reserva

Facultativa.

4) Renuncia de los Honorarios del Directorio conforme a las disposiciones del Estatuto Social.

5) Gestión del Directorio y Síndico.

6) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes.

7) Elección de los Directores Titulares, Suplentes, Síndico Titular y Suplente por un período de dos (2) ejercicios.

8) Fijación del número y elección de los miembros de la comisión de Relaciones Societarias Ética y Disciplina por

el término de dos (2) años.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.646 - Segunda Sección 102 Viernes 11 de abril de 2025

Buenos Aires, 25 de marzo de 2025.-

DIRECTORIO

Nota: Conforme al art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista,

mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano. Ningún accionista podrá llevar más

de dos poderes a la Asamblea.

Presidente electo por Acta de Asamblea del 18 de mayo 2023 y Acta de directorio Nro. 1339 de fecha 20 de mayo

de 2023

Miguel Enrique Macchi -Presidente-LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 20/05/2023 MIGUEL ENRIQUE MACCHI -

Presidente

e. 07/04/2025 N° 20611/25 v. 11/04/2025