ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA ARGENTINA S.A. (EN LIQUIDACION)

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30-68727248-6. Se convoca en forma simultánea a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 14 de mayo de 2025, a las 15:00 horas en primera convocatoria y

a las 16:00 en segunda convocatoria en Ingeniero Enrique Butty 275, piso 11, CABA, a fin de tratar los documentos

del artículo 234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2024 y considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: “1) Designación de firmantes del acta de Asamblea; 2)

Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024; 3) Consideración del resultado del

ejercicio. Consideración de la absorción de las pérdidas en virtud los siguientes Aportes Irrevocables: AI 1/2024 y

AI 1/2025; 4) Consideración de la gestión y retribución del Liquidador Titular y Liquidador Suplente por el ejercicio

económico bajo análisis; 5) Consideración de la gestión y retribución de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio

económico bajo análisis; 6) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; y 7) Otorgamiento de

autorizaciones.” NOTAS: (a) Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar

comunicación de asistencia a la Sociedad con al menos tres días hábiles de anticipación a su celebración para que

se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones se efectuarán en Av. Santa Fe 1868, piso

6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 18:00 horas. El plazo vence el jueves 8 de mayo de

2025, a las 18:00 horas; (b) Se pueden retirar copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea en la

sede social de la Sociedad de 10:00 a 18:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha

23/10/2015 DARIO JAVIER CARNIEL - Liquidador

e. 15/04/2025 N° 23558/25 v. 23/04/2025