EVOLUCION S.G.R.

EVOLUCION S.G.R.

CUIT 30-71835031-6. Se convoca a los Socios de EVOLUCION S.G.R. a la Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria

el día 16/05/2025 a las 18 hs. en 1era. convocatoria y a las 19 hs. en 2da. convocatoria en Manuel Ugarte 1674, Piso

1, CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de 2 socios para firmar el acta. 2°) Consideración del

cambio de la denominación social de la Sociedad. Rectificación de la reforma del artículo uno del estatuto social.

3°) Consideración de la aprobación del Manual de Gobierno Corporativo. 4°) Consideración de la documentación

indicada en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley General de Sociedades (Ley 19.550) correspondiente al ejercicio

social finalizado el 31 de diciembre de 2024. 5°) Consideración y tratamiento del resultado del ejercicio social

finalizado el 31 de diciembre de 2024. 6°) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del Consejo

de Administración correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2024. 7°) Consideración

de la gestión y remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio social

finalizado el 31 de diciembre de 2024. 8°) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la

Sociedad por el término de 1 año. 9°) Ratificación o revisión de la admisión de nuevos Socios Partícipes y Socios

Protectores, transferencia de acciones y/o retiro y/o exclusión (todo ello en caso de corresponder) de Socios

Partícipes aprobadas por el Consejo de Administración; 10°) Consideración de los aportes efectuados al Fondo de

Riesgo por los Socios Protectores durante el ejercicio económico que se aprueba en el presente. 11°) Aprobación

del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y terceros,

y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración

hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 12°) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales

hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 13°) Consideración de la fecha y oportunidad en que los Socios

Protectores podrán percibir el rendimiento efectivamente devengado del Fondo de Riesgo. 14°) Autorizaciones.

Nota a los Sres. Socios: A los fines de asistir a la Asamblea deberán notificar su asistencia fehacientemente a la

sede social, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea.

Designado según instrumento privado Acta Asamblea General Ordinaria Nro. 1 de fecha 21/2/2024 EDUARDO

VICENTE AFFLITTO - Presidente

e. 09/04/2025 N° 21516/25 v. 15/04/2025