AVAL RURAL S.G.R.

AVAL RURAL S.G.R.

Se convoca a los Socios de AVAL RURAL S.G.R., CUIT 30709061824, a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día

8 de mayo de 2025 a las 15:00 hs en primera convocatoria y a las 16:00 hs en segunda convocatoria, que tendrá

lugar en Av. Córdoba 950, 10° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL

DÍA:

1. Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Estados Contables, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del

Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico N° 21, iniciado el 1 de enero de 2024 y finalizado el 31 de

diciembre de 2024.

3. Aprobación de las gestiones realizadas por el Consejo de Administración y por la Comisión Fiscalizadora.

4. Tratamiento de los resultados del Ejercicio y su destino.

5. Determinación de los honorarios al Consejo de Administración.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.649 - Segunda Sección 97 Miércoles 16 de abril de 2025

6. Fijación de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

7. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes, por el término de un ejercicio.

8. Elección de los miembros del Consejo de Administración, titulares y suplentes, por el término de tres ejercicios.

9. Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración que aprobaron transferencias de acciones y

la incorporación de dos nuevos socios protectores.

10. Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de

las garantías a otorgar y de su costo para los tomadores.

11. Establecer el límite máximo de las eventuales bonificaciones a los tomadores de las garantías y del mínimo de

contragarantías que la Sociedad ha de requerir en respaldo de las garantías.

12. Fijación de la política de inversión de fondos sociales.

13. Informe a los socios respecto de los aportes y reimposiciones al fondo de riesgo y la autorización de aumento

del Fondo de Riesgo.

14. Consideración de la fecha en que los socios protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo.

15. Otorgamiento de autorizaciones.

Designado según instrumento privado designación administradores de fecha 17/05/2022 SANTIAGO DORR

MANSILLA - Presidente

e. 10/04/2025 N° 22176/25 v. 16/04/2025