PEROCA S.A.

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CUIT 33712537669.CONVOCA a los Señores accionitas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día

15 de mayo de 2025, a las 8 horas en primera convocatoria y para el caso de no contar con quórum estatutario

suficiente se convoca en segunda instancia para las 9 horas, en la calle Maza 146 Piso 9 Departamento 23 de

esta ciudad Autonoma de Buenos Aires a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación

de accionistas para la firma de la asamblea; 2) Explicación de los motivos por el tratamiento fuera de término

de ejercicios económicos finalizados; 3) Tratamiento del ejercicio económico cerrado al 30 de abril de 2020; 4)

Tratamiento del ejercicio económico cerrado al 30 de abril de 2021; 5) Tratamiento del ejercicio económico cerrado

al 30 de abril de 2022; 6) Tratamiento del ejercicio económico cerrado al 30 de abril de 2023; 7) Tratamiento del

ejercicio económico cerrado al 30 de abril de 2024; 8) Tratamiento de la gestion de los miembros del Directorio por

los ejercicios tratados 9) Tratamiento de la cesación de los miembros del directorio y sindicatura por vencimiento de

sus mandatos.- 10) Determinación del número de miembros del directorio y su designación por un nuevo período;

11) Prescindencia de sindicatura.- Reforma del art. 9 del estatuto social; 12) Otorgamiento de autorizaciones para

la inscripción de la asamblea ante la Inspección General de Justicia.-

Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nro. 384 de fecha 30/6/2021 NICOLAS EMILIANO PEREZ

- Presidente

e. 16/04/2025 N° 24033/25 v. 24/04/2025