URSAC S.A.

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CUIT 30-61899771-1 Convoca a los Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria a realizarse en Vicente Lopez 1739

- CABA, el 8 de mayo de 2025 en 1era convocatoria a las 14.00 hs y 2da convocatoria a las 15.30 hs, para tratar el

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.Consideración de las razones

de la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera de termino. 3.Consideración de los documentos prescriptos

por el art. 234 Inc. 1 de la Ley General de Sociedades correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31

de marzo de 2024. 4. Consideración de la gestión del Directorio. 5. Consideración del resultado del ejercicio.

6. Fijación del número de directores, elección de los mismos y designación de cargos por el término de 3 (tres)

ejercicios. 7. Autorizaciones.; EL DIRECTORIO. Para intervenir en la Asamblea los accionistas deben comunicar su

asistencia 3 días antes, en la sede social dentro del horario de 9 a 18 hs.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 28/01/2022 INES DE URIOSTE - Presidente

e. 10/04/2025 N° 22178/25 v. 16/04/2025