HARAS SAN PABLO - CLUB DE CAMPO S.A.

HARAS SAN PABLO - CLUB DE CAMPO S.A.

CUIT 30-69232200-9.

Convóquese a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de mayo de 2025 a

las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera

convocatoria, en calle Lavalle 1330, piso 2º, Of. 7 esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar

el siguiente orden del día:

Orden del día

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la convocatoria fuera de plazo.

3) Consideración y aprobación de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1 Ley 19.550, correspondiente

al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024.

4) Consideración y aprobación del resultado del ejercicio.

5) Consideración y aprobación del presupuesto general anual.

6).- Aprobación del plan de reparación de calles y de colocación de cerco antifoso. Consideración del cobro de

expensas extraordinarias para su financiamiento.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.650 - Segunda Sección 97 Lunes 21 de abril de 2025

7) Evaluación de la empresa de seguridad.

8) Puesta en conocimiento del Plan de Coordinación del Club.

9) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

10) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura en términos del artículo 261 –último párrafo- de la Ley 19.550

y sus mod.

11) Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.

12) Elección de Síndico titular y suplente.

13) Elección de los Miembros del Tribunal de Honor y Disciplina.

EL DIRECTORIO.-

Nota 1: Se recuerda a los señores Accionistas que pueden hacerse representar en la Asamblea mediante Carta

Poder dirigida al Directorio con arreglo de lo dispuesto por el artículo 239 de Ley 19.550 y sus mod. y para asistir

al acto con una anticipación de tres (3) días hábiles al de la fecha fijada para la asamblea, al domicilio de la calle

Lavalle 1425, piso 7º, CABA., de lunes a Viernes de 11 a 16 horas.

Nota 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Lavalle 1425, piso

7º, CABA., de lunes a viernes de 11 a 16 horas.

Designado según instrumento publico: Escritura N° 7, de fecha 15/01/2025, Folio N° 35, Registro N° 2023 ROBERTO

MARTIN LOZZA - Presidente

e. 14/04/2025 N° 22903/25 v. 22/04/2025