TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.

CUIT 30-70950877-2. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 12 de mayo de 2025 a las

10:30 horas, en primera convocatoria, y a las 11:30 horas, en segunda convocatoria, que tendrá lugar a distancia

conforme lo dispuesto estatutariamente, a través de la plataforma TEAMS, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el Presidente de la Asamblea; 2) Consideración

de la documentación del Art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550, del ejercicio finalizado el 31.12.2024; 3) Consideración/

Destino de los resultados del ejercicio. Incremento/Rescate de la Reserva Facultativa; 4) Consideración de la

Gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el

31.12.2024; 5) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio (de corresponder, en exceso al

límite establecido en el Art. 261 de la Ley 19.550) y de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de Honorarios 2024.

Régimen de Honorarios para el ejercicio en curso y hasta la celebración de la Asamblea que lo trate; 6) Designación

de los miembros del Directorio; 7) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 8) Autorización a

Directores y Síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad (conf. arts. 273 y 298 de la

Ley 19.550); 9) Otorgamiento de autorizaciones. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia

conforme el art. 238 de la Ley 19.550 y el instrumento habilitante autenticado a la sede social, sita en Maipú 757,

piso 9°, CABA, de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas o al correo electrónico diego.lopez@tsm.com.ar, hasta el

6 de mayo de 2025. La documentación correspondiente estará a disposición de los accionistas en la sede social,

o a solicitud al correo electrónico citado. La sociedad enviará, a los accionistas registrados en tiempo y forma, las

instrucciones para el acceso a la plataforma, al correo electrónico indicado al momento de su registro.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 157 de fecha 16/12/2024 TRISTAN MARIA

SOCAS - Presidente

e. 21/04/2025 N° 24283/25 v. 25/04/2025

Texto del aviso