ATLANTIS MARINE S.A.

ATLANTIS MARINE S.A.

Se convoca a los accionistas de Atlantis Marine S.A. (CUIT n° 30-67056851-9), a la asamblea general ordinaria y

extraordinaria del día doce (12) de Mayo de 2025, a las 17:00 Hs., en primera convocatoria y en segunda para las

18:00 Hs., en el domicilio de la calle Esmeralda Nº 892, 2° Piso de Capital Federal, para tratar el siguiente Orden

del Día: 1) designación de presidente de la asamblea y de el/los accionistas para firmar el acta; 2) Consideración

de los estados contables balance ejercicio cerrado al 31/12/2024, antecedentes, memoria, con su dispensa y

ratificación, informe auditor y anexos correspondientes, su aprobación; 3) consideración y aprobación de gestión

del directorio por el ejercicio y a la asamblea, remuneración a los señores directores, y/o en exceso (art. 261 LGS)

gratificaciones, su aprobación; 4) Destino de los resultados del ejercicio, afectación y/o desafectación parcial

de reservas, y/o cambio destino, aplicación parcial de resultados no asignados y/o compensacion; aprobación

dividendos, disposición fondos y/o tenencias en moneda extranjera inclusive, y/o a requerimiento; y/u otorgar

donativos. Delegación al directorio de facultades disposición y/o cancelación en varias modalidades y/o moneda,

su aprobación; 5) Análisis de los negocios de la empresa. Prosecución y/o iniciación acciones legales por la

Sociedad, opciones, delegación facultades a directorio, y/o apoderados, su aprobación; 6) Varios, instrucciones,

apoderamientos.- Nota: Comunicación de asistencia a la asamblea, con tres días hábiles de anticipación (art.

238, ley sociedades). Datos de Inscripción: Nº 6575, Libro 17, Tomo - de Sociedades Anónimas. El firmante con

facultades según estatuto societario, y su designación respectiva. Conste.-

designado instrumento privado acta asamblea de fecha 13/06/2024 ADRIANO CAFARO - Presidente

e. 22/04/2025 N° 24899/25 v. 28/04/2025